董事及董事會(huì)制度《一》
發(fā)布日期：2013-06-18 15:26 來(lái)源：www.taidaepc.com
董事及董事會(huì)制度《一》
第三十五條 董事由股東大會(huì)選舉或更換。董事每屆任期三年，任期屆滿，可連選連任。董事任期屆滿未及時(shí)改選，或者董事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致董事會(huì)成員低于法定人數(shù)的，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。
第三十六條 存在《中華人民共和國(guó)公司法》第147條規(guī)定的情形的不得擔(dān)任本公司的董事。
第三十七條 董事應(yīng)遵守法律法規(guī)、行政規(guī)章和本章程的規(guī)定，對(duì)公司負(fù)有忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù)，忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)本公司利益。當(dāng)其自身利益與本公司和股東利益相沖突時(shí)，應(yīng)以本公司和股東的大利益為行為準(zhǔn)則，并：
（一） 在其職責(zé)范圍內(nèi)行使權(quán)力，不得越權(quán)；
（二） 不得利用內(nèi)幕信息為自己或他人謀取利益或擅自披露本公
司商業(yè)秘密；
（三） 不得利用職權(quán)收受賄賂、回扣、提成或其他非法收入，不
得虛報(bào)冒領(lǐng)等侵占本公司的財(cái)產(chǎn)； （四） 不得挪用本公司資金；
（五） 未經(jīng)股東大會(huì)在知情的情況下批準(zhǔn)，不得接受與本公司交
易有關(guān)的傭金或與本公司訂立合同或進(jìn)行交易；
（六） 不得將本公司資產(chǎn)以個(gè)人名義或其他個(gè)人名義開立賬戶儲(chǔ)存；
（七） 未經(jīng)董事會(huì)同意，不得以本公司資產(chǎn)為本行的股東或其他
個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保；
（八） 沒有經(jīng)營(yíng)性社會(huì)兼職，沒有從事第二職業(yè)，家庭沒有從事
和本公司相同行業(yè)的業(yè)務(wù)。
（九） 不得以任何其他方式惡意損害本公司利益。
第三十八條 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員執(zhí)行本公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者本公司章程的制定，給本公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
第三十九條 本公司股東大會(huì)要求董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席會(huì)議的，董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)列席并接受股東的質(zhì)詢。 第四十條 董事應(yīng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使本公司所賦予的職權(quán)，以：
（一） 本公司的經(jīng)營(yíng)行為必須符合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章
以及國(guó)家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)不超越本公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)范圍；
（二） 公平對(duì)待所有股東；
（三） 認(rèn)真閱讀本公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)報(bào)告，及時(shí)了解本公司
業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理狀況；
（四） 接受監(jiān)事會(huì)對(duì)其履行職責(zé)的合法監(jiān)督和合理建議、 第四十一條 未經(jīng)本章程規(guī)定或董事會(huì)合法授權(quán)，任何董事不得以個(gè)人名義代表本公司或董事會(huì)行事；董事以個(gè)人名義行事時(shí)，在第三方會(huì)合理地認(rèn)為該董事在代表本公司或董事會(huì)行事的情況下，該董事應(yīng)
事先聲明其立場(chǎng)和身份，未聲明其立場(chǎng)和身份的發(fā)言不代表本公司或董事會(huì)。
第三十五條 董事由股東大會(huì)選舉或更換。董事每屆任期三年，任期屆滿，可連選連任。董事任期屆滿未及時(shí)改選，或者董事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致董事會(huì)成員低于法定人數(shù)的，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。
第三十六條 存在《中華人民共和國(guó)公司法》第147條規(guī)定的情形的不得擔(dān)任本公司的董事。
第三十七條 董事應(yīng)遵守法律法規(guī)、行政規(guī)章和本章程的規(guī)定，對(duì)公司負(fù)有忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù)，忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)本公司利益。當(dāng)其自身利益與本公司和股東利益相沖突時(shí)，應(yīng)以本公司和股東的大利益為行為準(zhǔn)則，并：
（一） 在其職責(zé)范圍內(nèi)行使權(quán)力，不得越權(quán)；
（二） 不得利用內(nèi)幕信息為自己或他人謀取利益或擅自披露本公
司商業(yè)秘密；
（三） 不得利用職權(quán)收受賄賂、回扣、提成或其他非法收入，不
得虛報(bào)冒領(lǐng)等侵占本公司的財(cái)產(chǎn)； （四） 不得挪用本公司資金；
（五） 未經(jīng)股東大會(huì)在知情的情況下批準(zhǔn)，不得接受與本公司交
易有關(guān)的傭金或與本公司訂立合同或進(jìn)行交易；
（六） 不得將本公司資產(chǎn)以個(gè)人名義或其他個(gè)人名義開立賬戶儲(chǔ)存；
（七） 未經(jīng)董事會(huì)同意，不得以本公司資產(chǎn)為本行的股東或其他
個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保；
（八） 沒有經(jīng)營(yíng)性社會(huì)兼職，沒有從事第二職業(yè)，家庭沒有從事
和本公司相同行業(yè)的業(yè)務(wù)。
（九） 不得以任何其他方式惡意損害本公司利益。
第三十八條 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員執(zhí)行本公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者本公司章程的制定，給本公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
第三十九條 本公司股東大會(huì)要求董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席會(huì)議的，董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)列席并接受股東的質(zhì)詢。 第四十條 董事應(yīng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使本公司所賦予的職權(quán)，以：
（一） 本公司的經(jīng)營(yíng)行為必須符合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章
以及國(guó)家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)不超越本公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)范圍；
（二） 公平對(duì)待所有股東；
（三） 認(rèn)真閱讀本公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)報(bào)告，及時(shí)了解本公司
業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理狀況；
（四） 接受監(jiān)事會(huì)對(duì)其履行職責(zé)的合法監(jiān)督和合理建議、 第四十一條 未經(jīng)本章程規(guī)定或董事會(huì)合法授權(quán)，任何董事不得以個(gè)人名義代表本公司或董事會(huì)行事；董事以個(gè)人名義行事時(shí)，在第三方會(huì)合理地認(rèn)為該董事在代表本公司或董事會(huì)行事的情況下，該董事應(yīng)
事先聲明其立場(chǎng)和身份，未聲明其立場(chǎng)和身份的發(fā)言不代表本公司或董事會(huì)。
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